Description: Analyse des schémas de blanchiment d’argent et dispositifs LCB‑FT: red flags, KYC, surveillance des transactions, coopération internationale et cas concrets, destinée aux banques, compliance et auditeurs.
Techniques de blanchiment et moyens de lutte: prévention, enquête et conformité.
Auteur: Éric Vernier.
120,00 MAD
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Lutte contre le blanchiment: typologies, KYC, red flags et conformité LCB‑FT pour banques et auditeurs.
| Format | Grand Format |
|---|---|
| L’état | Parfait |
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